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[葡村生活] 葡萄牙司法部门在2020年共拦截超5.6亿欧元的银行交易!

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焱乐 显示全部楼层 发表于 2022-2-7 22:50:29 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 来自: 美国
​据葡萄牙新闻媒体报道,葡萄牙司法部门在2020年因怀疑洗钱或资助恐怖分子而拦截了约5.6亿欧元的银行交易。

微信截图_20220207133327.png

据葡萄牙公共部最新的数据显明,葡萄牙中央调查和刑事部(DCIAP)和葡萄牙司法警察财务信息处在2020年共记录了11524次可疑通信,于2019年的9000次相比增加了28%。

在2020年不仅是可疑通信有所增加,并且在同年也冻结了约2.5亿欧元的银行金额,之前在2018年创下的冻结2.47亿欧元记录也被打破。据数据表示,在2014年至2017年期间冻结金额总和在1569万至5560万欧元之间。

相关链接:
https://multinews.sapo.pt/noticias/suspeitas-de-lavagem-de-dinheiro-justica-bloqueia-transacoes-bancarias-de-mais-de-560-milhoes-de-euros/

相关链接出处:
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