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标题: 葡萄牙司法部门在2020年共拦截超5.6亿欧元的银行交易！ [打印本页]

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作者: 焱乐    时间: 2022-2-7 22:50
标题: 葡萄牙司法部门在2020年共拦截超5.6亿欧元的银行交易！
​据葡萄牙新闻媒体报道，葡萄牙司法部门在2020年因怀疑洗钱或资助恐怖分子而拦截了约5.6亿欧元的银行交易。

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据葡萄牙公共部最新的数据显明，葡萄牙中央调查和刑事部（DCIAP）和葡萄牙司法警察财务信息处在2020年共记录了11524次可疑通信，于2019年的9000次相比增加了28%。

在2020年不仅是可疑通信有所增加，并且在同年也冻结了约2.5亿欧元的银行金额，之前在2018年创下的冻结2.47亿欧元记录也被打破。据数据表示，在2014年至2017年期间冻结金额总和在1569万至5560万欧元之间。

相关链接：
https://multinews.sapo.pt/noticias/suspeitas-de-lavagem-de-dinheiro-justica-bloqueia-transacoes-bancarias-de-mais-de-560-milhoes-de-euros/

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