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在葡中国公民洗钱案进展：至少200万欧元未向税务机关申报..
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作者:
鑫格瑞拉
时间:
2021-6-8 19:37
标题:
在葡中国公民洗钱案进展：至少200万欧元未向税务机关申报..
据新闻媒体报道，葡萄牙司法警察（PJ）逮捕了一名居住在里斯本地区的中国公民，其在过去一年使用虚假身份创立虚假公司，并通过这些公司将数百万欧元汇往国外。仅在其住所中，便发现超40万欧元的现金，这些现金被藏匿于住所中的不同地方。
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根据相关通报，在司法警察国家反腐部门进行的多项搜查过程中，查获了几本假护照，其中一些带有30岁嫌疑人的照片。在2019年期间，这些假护照被用于成立多家公司并开设多个银行账号，至少有200万欧元未向税务机关申报。
该通报并未指明嫌疑人的国籍信息。然而，多家新闻媒体发现，这名嫌疑人为居住在里斯本奥埃拉斯（Oeiras）的中国公民，更有媒体直接公布其名字与照片。
自2018年起，这名30岁的中国公民先是涉嫌采用“钱骡”的形式，之后利用虚假身份所创立的公司，将数百万欧元汇往中国。这些收入来自贸易及餐饮领域。
因资金来源存疑，除了查获超40万欧元外，这名中国男子旗下虚假公司的银行账户也被冻结。
据悉，这名与一家百货店女店主结婚的男子现被司法警察（PJ）逮捕，并根据法院决定，正在预防性拘留所中等待诉讼程序。这名男子因伪造文件罪被起诉，可处以最高600天的罚款或最高五年的监禁。
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